广东聚科2016年第二次临时股东大会
2016-06-02 来自: 广东聚科照明股份有限公司 浏览次数:1848
广东聚科照明股份有限公司(以下简称“公司”)2016年第二次临时股东大会于2016年6月2日在公司1号会议室以现场方式召开,出席本次会议的股东(委托代理人)共计5人,代表股份2500万股,占公司总股份的100%。会议由董事长梁耀强先生主持,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名***表决的方式100%通过了如下议案,关联股东梁耀强、周建华、王俊华、黄兴秀回避了对议案二的表决。
议案一:关于公司2016年度向银行申请授信额度的议案
表决结果:2500万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%
议案二:关于公司股东为公司申请综合授信提供担保的议案
表决结果:3万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%
议案三:关于授权总经理周建华先生全权签署授信事项相关文件的议案
表决结果:2500万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%
议案四:关于同意公司扩大扩大生产能力的议案
表决结果:2500万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%
议案五:关于董事会换届选举的议案
表决结果:2500万股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%